09:23 12/02/2013

Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора таможенно-финансовой компании «Сколково» и других лиц. Их обвиняют в хищении вверенного чужого имущества путём растраты. В результате их действий было совершено хищение 23 801 100 рублей, выделенных государством из бюджета на развитие «Сколково».

Их обвиняют в хищении вверенного чужого имущества путём растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Основание для возбуждения дела – материалы Счётной палаты РФ и ФСБ России.

По данным официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, 3 года назад Фонд создал дочернюю компанию ООО «ТФК Сколково», в задачу которой входило оформление таможенных грузов, которые предназначались для развития наукограда. Читать далее Фотофиксация →

«Об обмане и лиходействе в этом мире нужно знать также, как и добрых делах, и не для того только, чтобы к ним прибегать, но и чтобы остерегаться» — Ф.дэ Коммин

08 ноября

Выявлен факт хищения бюджетных денежных средств, выделенных на одно из направлений деятельности в рамках подготовки и проведения саммита АТЭС

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлен факт хищения бюджетных денежных средств в размере более 93 млн рублей, выделенных на одно из направлений деятельности в рамках подготовки и проведения саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, прошедшего в этом году во Владивостоке.

По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

В настоящее время в Москве и во Владивостоке сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, совместно с территориальными подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на выявление всех лиц, которые могут быть причастны к совершению хищения.

09 октября

В Бурятии выявлено хищение 20 тонн нефрита. Ущерб государству превысил 600 млн рублей

 Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и МВД по Республике Бурятия выявлен факт хищения более 20 тонн камня-нефрита, в котором подозреваются руководители семейно-родовой эвенкийской общины «Дылача».

По указанному факту Следственным управлением МВД по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам кражи, совершенной в особо крупном размере.

По информации ГУЭБиПК МВД России с мая 2011 года по октябрь 2012 года подозреваемые организовали нелегальную добычу нефрита на территории Кавоктинского месторождения в Бурятии. Как правило, камень сбывали в Китайской народной республике. Ущерб государству превысил 600 млн рублей.

В главном офисе СРЭО «Дылача» в Улан-Удэ, помещениях ее структурных подразделений проведены обыски, изъяты документы, черновые записи и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Установлено, что в лицензионно-разрешительных документах на использование недр сфальсифицированы графические координаты предоставленного общине участка, что позволило фигурантам под видом легальной добычи разрабатывать залежи на другой территории. Читать далее Об обмане и лиходействе →

В прошлом году объем нецелевого расходования бюджетных средств вырос на 60%— с 2 до 3,6 млрд руб. Неправомерные расходы увеличились с 39 до 45,5 млрд руб. Растет число нарушений в регионах, куда передаются деньги на реализацию крупных инвестиционных проектов. Объём нецелевых расходов бюджетных средств за год вырос на 60%. Все больше нарушают в регионах

 Что касается нецелевого использования бюджетных средств, то оно не снижается. Оно выросло на 60%— до 3,632 млрд руб. в 2010 году против 2 млрд руб. в 2009 году. В целом неправомерное расходование бюджетных средств и материальных ресурсов в 2010 году составило 45,475 млрд руб. против 39,178 млрд руб. в 2009 году.

Вместе с тем число нарушений учета федерального имущества и ведения его реестра в сократилось в 10 раз. Это говорит о том, что Росимущество и другие ведомства всерьез взялись за наведение порядка в этой сфере. Основными нарушителями при распоряжении бюджетными средствами Росфиннадзор назвал Минобороны, МВД, Минсельхоз, Россвязь, Минздравсоцразвития, Росатом, Росавиацию и Росавтодор.

По словам главы Росфиннадзора, в 2010 году изменилась структура нарушений финансово-бюджетного законодательства, поскольку идет перераспределение денег между бюджетами различных уровней, в том числе передача их в регионы на реализацию крупных инвестпроектов. Снижаются расходы на содержание самой бюджетной системы, что привело к сокращению нарушений, в то время как нарушения расходования бюджетных средств, переданных в регионы, растут.

В 2010 году Росфиннадзор принудительно взыскал 1,757 млрд руб. за нарушения финансово-бюджетного законодательства. По решению суда с юридических и физических лиц взысканы штрафы в 18,460 млн руб., за нецелевое использование бюджетных средств сумма составила 19,540 млн руб. На федеральных бюджетных счетах восстановлено 368 млрд руб., что вдвое меньше, чем в 2009 году. При этом, по словам руководителя РФН, до суда доходит лишь 0,1% всех дел, возбужденных по фактам нарушений бюджетного законодательства, поскольку имеется «зазор» между уголовным и финансово-бюджетным законодательством.

Количество проверок, проводимых Росфиннадзором в 2010 году, практически не изменилось по сравнению с прошлыми годами и составило 18 806 (в 2009 году— 18 975). Вместе с тем, федеральная служба по финансово-бюджетному надзору пока не смогла до конца адаптироваться к изменениям в бюджетной сфере, а кроме того, ей, как и другим ведомствам, предстоит за три года сократить штат на 20%. В результате, в 2011 году число проверок будет приближаться к 2010 году, но в 2012–2013 годах может значительно уменьшиться.

XXX

Росфиннадзор: При строительстве дорог воруют 40% средств Читать далее Росфиннадзор сообщил: →

Криминальный вывод капитала в 2010 году достиг 163 млрд рублей, подсчитали в «……….». Это на 7% меньше, чем в 2009 году, но в восемь раз больше, чем было два года назад. Такой скачок незаконного вывоза денег в ведомстве объясняют панической реакцией чиновников на антикоррупционные мероприятия. Под незаконными способами вывода капитала подразумевается «представление поддельных документов, которые легитимизируют выведение средств из России под предлогом осуществления коммерческой сделки», пояснили в «……….». Есть разные способы для этого: предоставление абсолютно подложных документов, либо создание фирм-однодневок, либо привлечение к этим операциям физических лиц, к которым невозможно применить взыскание (например, пенсионеров, алкоголиков, недееспособных лиц). «Мы видим эти средства, так как они зависают как дебиторская задолженность. Для нас это неполученные штрафы, которые мы не можем взыскать», — сказал «……….». По данным ведомства, количество операторов теневого рынка, осуществивших подобные операции уже несколько раз, составляет 12—13 тысяч человек. Средний размер единовременно выведенного капитала колеблется от $250 тысяч до $400 тысяч.За последние два года объем теневого вывода капитала резко вырос: в 2008 году показатель составлял 8 млрд рублей, в 2009 году — 175 млрд рублей, в 2010 году он снизился лишь на 6,8%.Занимаются такими операциями не только чисто криминальные элементы, но и «те коррупционеры, которые ранее не были подключены к большим массам денег, которые можно украсть», поделился глава «……….». Резкий рост криминального вывоза капитала «……….» объясняет панической реакцией чиновников на антикоррупционные мероприятия. Они могли выводить средства, незаконно полученные при осуществлении госзакупок, в том числе медицинского оборудования, строительстве городских дорог, полагает глава «……….». Еще одна версия резкого роста объемов криминального вывоза капитала в 2009 году — политические риски. Данные могут быть заниженными. В начале января 2011 года Global Financial Integrity (GFI) представила доклад по нелегальному вывозу капитала во всем мире, согласно которому с 2000-го по 2008 год из России вывезли $427 млрд, и если в 2000 году незаконный отток составил $15,61 млрд, в 2004-м — $37,05 млрд, в 2007-м — $55,33 млрд, то уже в 2008 году — $196,37 млрд. Согласно GFI, основные каналы нелегального вывоза денег — искажение таможенной стоимости товаров и балансов платежей. В «……….» же считают, что объем вывода криминального капитала за рубеж, как и число самих участников теневого рынка, сокращается. «Мы, конечно, судим по зафиксированным нами преступлениям, но тенденция к сокращению определенная есть. Пока речь идет о небольших цифрах, но постепенно ситуация улучшается», — рассказали в «……….». По словам сотрудников правоохранительных органов, схема вывода криминального капитала всегда одна и та же: «Это обнальные площадки, также используются кредитные счета в наших или зарубежных банках, но всегда в этой схеме присутствуют фирмы-однодневки». Пока в этой области не ужесточится законодательство, такие преступления будут продолжаться.