«Об обмане и лиходействе в этом мире нужно знать также, как и добрых делах, и не для того только, чтобы к ним прибегать, но и чтобы остерегаться» — Ф.дэ Коммин

 

08 ноября

Выявлен факт хищения бюджетных денежных средств, выделенных на одно из направлений деятельности в рамках подготовки и проведения саммита АТЭС

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлен факт хищения бюджетных денежных средств в размере более 93 млн рублей, выделенных на одно из направлений деятельности в рамках подготовки и проведения саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, прошедшего в этом году во Владивостоке.

По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

В настоящее время в Москве и во Владивостоке сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, совместно с территориальными подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на выявление всех лиц, которые могут быть причастны к совершению хищения.

09 октября

В Бурятии выявлено хищение 20 тонн нефрита. Ущерб государству превысил 600 млн рублей

 Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и МВД по Республике Бурятия выявлен факт хищения более 20 тонн камня-нефрита, в котором подозреваются руководители семейно-родовой эвенкийской общины «Дылача».

По указанному факту Следственным управлением МВД по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам кражи, совершенной в особо крупном размере.

По информации ГУЭБиПК МВД России с мая 2011 года по октябрь 2012 года подозреваемые организовали нелегальную добычу нефрита на территории Кавоктинского месторождения в Бурятии. Как правило, камень сбывали в Китайской народной республике. Ущерб государству превысил 600 млн рублей.

В главном офисе СРЭО «Дылача» в Улан-Удэ, помещениях ее структурных подразделений проведены обыски, изъяты документы, черновые записи и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Установлено, что в лицензионно-разрешительных документах на использование недр сфальсифицированы графические координаты предоставленного общине участка, что позволило фигурантам под видом легальной добычи разрабатывать залежи на другой территории.

27 августа

Выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности руководства ООО «Липецкагротехсервис»

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в рамках оперативного сопровождения уголовного дела о хищении более 500 млн рублей бюджетных денежных средств, принадлежащих ОАО «Росагролизинг», выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности, в котором подозревается директор ООО «Липецкагротехсервис» Игорь Коняхин.

По информации ГУЭБиПК МВД России, в 2009 году ОАО «Росагролизинг» заключило договор с ООО «Липецкагротехсервис» на 707 млн рублей о закупке оборудования для производства растительных масел и жиров. Однако, после перечисления авансовой части платежа в размере 58 млн рублей данное оборудование закуплено не было, а денежные средства истрачены на хозяйственные нужды ООО «Липецкагротехсервис».

В отношении Коняхина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере).

Ранее, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), и избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление других эпизодов и обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются. Проверятся информация о причастности к ней топ-менеджеров ОАО «Росагролизинг».

03 августа

В Тамбовской области выявлено хищение 464 млн рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов на возведение свиноводческих комплексов

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и УЭБиПК УМВД России по Тамбовской области выявлено хищение 464 млн рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов на возведение свиноводческих комплексов.

В противоправной деятельности подозревается генеральный директор строительной фирмы, получившей контракт на указанные работы.

Установлено, что в начале 2011 года на счет фирмы поступило более 674 млн рублей, однако через некоторое время строительство в одностороннем порядке было свернуто, техника и материалы – убраны, а из головного офиса вывезены оргтехника и бухгалтерская документация. Генеральный директор скрылся в неизвестном направлении.

При этом задолженность перед заказчиком за невыполненные по контракту работы превышала 464 млн рублей.

В октябре 2011 года в отношении руководителя строительной фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

В результате оперативно-следственных мероприятий подозреваемый был найден в Новосибирской области и задержан.

Установлено, что часть похищенного, около 282 млн рублей, фигурант обналичил, а оставшиеся 182 млн рублей легализовал, перечислив на расчетные счета нескольких фирм-«однодневок». В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены места хранения денежных средств, в результате ущерб собственнику возмещен в полном объеме.

В отношении генерального директора в июле текущего года возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Оперативно-следственные действия по установлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта продолжаются.

30 июля

Пресечена попытка хищения более 391 млн. рублей

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в попытке хищения более 391 млн. рублей в одном из банков г. Химки Московской области.

Установлено, что уроженец города Москвы, ранее судимый за мошенничество, по поддельному паспорту, куда вклеил свою фотографию, попытался снять 200 тысяч рублей и 10 миллионов евро со счета одного из клиентов банка.

Сотрудники банка усомнились в подлинности документа и предложили мужчине зайти на следующий день, а сами обратились в полицию. Во время оформления заявления на получение денежных средств злоумышленник с поличным задержан оперативными сотрудниками.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен и задержан организатор преступной группы, ранее судимый уроженец Республики Армения. При обыске по месту жительства у него обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие противоправную деятельность, в том числе огнестрельное оружие с полным боекомплектом.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (Покушение на мошенничество). Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов противоправной деятельности, продолжаются.

30 июля

Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении более 12,6 млн рублей, выделенных на реставрационные работы

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении 12,6 млн рублей, выделенных из бюджета на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия – памятнике истории и культуры федерального значения «Ротонда Гостиного Двора» (г. Ярославль).

В противоправной деятельности подозреваются два руководителя коммерческой организации и чиновник Министерства культуры Российской Федерации.

Установлено, что в 2010 году Министерством культуры Российской Федерации заключено два контракта и дополнительное соглашение, по которым подрядная организация получила более 23 млн рублей. Однако объем фактически выполненных работ с учетом поставленных материалов составил чуть более 10,5 млн рублей. Тем не менее, приемная комиссия, в которую вошли в том числе представители Министерства культуры РФ, подписала акты приемки объекта.

По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

В Министерстве культуры Российской Федерации, офисах коммерческих организаций и по местам жительства подозреваемых проведено 13 обысков. Обнаружены документы и электронные носители, имеющие значение для дела.

Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению других лиц, причастных к хищению бюджетных денежных средств, а также выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.

30 июля

В Орловской области пресечено незаконное производство пищевого этилового спирта

В Орловской области сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном производстве и реализации пищевого этилового спирта.

Установлено, что алкоголь производился без лицензии на одном из спиртзаводов, расположенном в Краснозоренском районе Орловской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий организовано проведение спутникового мониторинга объекта и зафиксировано передвижение грузовых автомобилей, а также функционирование производственного оборудования.

В момент захода оперативной группы на территорию завода линии по производству этанола находились в рабочем состоянии. При осмотре его помещений сотрудники полиции обнаружили 60 тонн готового суррогата, а также чёрную бухгалтерию, записи и электронные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Установлено, что оборудование, производственные и складские помещения арендованы сторонней коммерческой организацией, которая осуществляла изготовление спирта без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.

В отношении директора данной фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171 УК РФ (Покушение на незаконное предпринимательство).

18 июля

Выявлен факт неправомерных действий с имуществом ОАО «Канатные дороги Приэльбрусья», принадлежащим государству, на сумму более 140 млн рублей

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия (ГУЭБиПК) МВД России и УЭБиПК МВД России по Кабардино-Балкарской Республике выявлен факт неправомерных действий с имуществом ОАО «Канатные дороги Приэльбрусья», принадлежащим государству, на сумму более 140 млн рублей.

Установлено, что Министерством по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами КБР все недвижимое имущество ОАО «Канатные дороги Приэльбрусья» балансовой стоимостью 140 млн рублей передано в качестве 14% обыкновенных именных без документарных акций уставного капитала в ОАО «Курорт Эльбрус», созданное за день до этого и принадлежащее государству лишь частично.

Таким образом государственную организацию лишили имущества и средств для осуществления хозяйственной деятельности, оставив задолженность на сумму более 190 млн рублей, в том числе около 12 млн рублей — по заработной плате.

В 2009 году на имущество ОАО «Канатные дороги Приэльбрусья» был наложен арест, о чем руководители указанных организаций и должностные лица Министерства по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами КБР были осведомлены. Тем не менее, в ноябре 2011 года они совершили отчуждение и незаконную передачу арестованного имущества, принадлежащего организации с признаками банкротства.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве» и ч. 1 ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

10 июля

Выявлены факты необоснованного расходования более 565 млн рублей, выделенных на развитие космической системы ГЛОНАСС

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и Четвертого управления МВД России выявлены факты необоснованного расходования более 565 млн рублей, выделенных из бюджета государства на развитие космической системы ГЛОНАСС.

В противоправной деятельности подозреваются руководители ОАО «Российские космические системы» (далее «РКС»), которые заключили договора на выполнение научно-исследовательских работ с коммерческими организациями, не имеющими собственной материально-технической базы и штатных специалистов соответствующей квалификации.

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России установлено, что фактически работы выполнялись штатными работниками предприятия, а оплата за якобы выполненные контракты переводилась на счета двух подконтрольных фирм. Затем денежные средства выводились из легального оборота через цепь фирм-«однодневок» и присваивались.

Федеральным космическим агентством Российской Федерации проведена ведомственная проверка: факты необоснованного расходования денежных средств подтвердились.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В настоящее время проведены обыски в рабочих кабинетах трех руководителей «РКС», бухгалтерии предприятия, а также в помещениях 5 коммерческих организаций, участвовавших в противоправной схеме. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление новых эпизодов противоправной деятельности продолжаются.

19 июня

Выявлено хищение бюджетных средств, выделенных Спецстрою России на закупку специальной строительной техники

Задержаны участники организованной группы, которые подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных Федеральному агентству специального строительства (Спецстрой России) на закупку специальной строительной техники.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, ФСБ России, УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, ГУ МВД России по Южному административному округу г. Москвы, Четвертого Управления МВД России, Следственной части следственного управления по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии Прокуратуры ЮАО г. Москвы и руководителей Федерального агентства специального строительства проведена крупная совместная операция по пресечению противоправной деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделенных Спецстрою России на закупку специальной строительной техники.

Разработка указанной группы началась в апреле 2012 года. Мероприятия реализованы в несколько этапов, с использованием различных оперативных комбинаций высокой степени сложности.

На первоначальном этапе установлено, что члены группы, используя реквизиты более 30 различных фирм, зарегистрированных по подложным документам, выиграли открытые электронные торги, проводимые для нужд Спецстроя России на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Костромы.

Так, одна из подконтрольных злоумышленникам «фирм-однодневок» оказалась победителем крупного тендера на поставку Спецстрою России специальной строительной техники по двум лотам на общую сумму 75 млн рублей. По одному из договоров предусматривалось перечисление из госказны авансового платежа в размере 16 млн рублей. По информации ГУЭБиПК МВД России эти деньги участники группы планировали присвоить без исполнения взятых на себя по условиям контракта обязательств.

По данному факту Следственной частью следственного управления по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере).

На последующем этапе установлены состав группы, распределение ролей, получена и задокументирована информация о том, что в сферу интересов фигурантов входило более 100 государственных контрактов на общую сумму свыше 300 млн рублей.

На третьем этапе операции одновременно в Москве и Санкт-Петербурге проведено задержание семи активных участников группы, а также трех представителей частного страхового агентства, подозреваемых в изготовлении подложных документов для участия в открытых аукционах – банковских гарантий и поручительств юридических лиц. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения заключение под стражу.

Проведено 15 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других участников группы и возможных дополнительных эпизодов их противозаконной деятельности.

06 июня

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность организованного сообщества, специализирующегося на хищении денежных средств граждан под видом оказания посреднических услуг при приобретении недвижимости

05 июня

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны два безработных гражданина. Один из них, выдавая себя за Героя России, генерала Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ и Службы внешней разведки, бравируя обширными связями в высших эшелонах исполнительной власти, предлагал бизнесмену за 6 млн рублей услуги по заключению контрактов на поставку нефтепродуктов ОАО «Роснефть» по заниженным в разы ценам.

04 июня

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России при содействии Правительства Москвы установлен факт вымогательства денежных средств в особо крупном размере, в котором подозреваются два чиновника столичной исполнительной власти. По информации ГУЭБиПК, в феврале 2012 года 33-летний глава Управы Молжаниновского района Москвы, введя коммерсантов в заблуждения относительно своих властных полномочий, потребовал 700 тысяч рублей за возможность бесперебойно вести бизнес. В противном случае чиновник пригрозил прекратить подачу электроэнергии на торговые объекты, принадлежащие потерпевшим, блокировать подъездные пути к ним, инициировать проверки со стороны

21 мая

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий АО) сотрудниками экономической полиции установлен факт хищения 66 млн рублей из ивестиционных средств, выделенных по целевой программе ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы».

17 мая

В Краснодаре задержан бывший генеральный директор коммерческой фирмы-поставщика электроэнергии. Бизнесмен подозревается в растрате более 381,6 млн рублей, принадлежащих возглавляемому им предприятию

14 мая

После окончания работ на счет фирмы — подрядчика было переведено более 283 млн рублей. Вместе с тем работы оказались фактически не выполнены, а документы, подтверждающие исполнение контракта, сфальсифицированы. Денежные средства со счета коммерческой организации были переведены на счета фирм-однодневок.

11 мая

В Томске и Иваново задержаны еще два активных участника группы, члены которой подозреваются в хищении денежных средств, выделенных по государственным сертификатам в качестве материнского (семейного) капитала. Ущерб федеральному бюджету составил 5,9 млн рублей.

06 мая

По оперативной информации ГУЭБиПК, при осуществлении таможенных операций подозреваемый представил изготовленные его соучастниками подложные документы с недостоверными сведениями о фактическом отправителе, получателе и реальной стоимости ввозимого оборудования. Так, цена прессов была занижена более чем в 200 раз, в результате чего таможенные брокеры уклонились от уплаты пошлин и налогов на сумму свыше 18,3 млн рублей.

06 мая

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого выявлены факты хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» и возбуждено 4 уголовных дела

02 мая

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявлено хищение 25% акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», принадлежащих государству. Ущерб предприятию – одному из крупнейших в стране производителей боеприпасов – превысил 52 млн рублей

 26 апреля

Бывший генеральный директор ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко», подозревается в хищении более 1,6 млн рублей, принадлежащих предприятию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями).

25 апреля

В конце 2008 года ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект» (ОАО «СПБАЭП), разрабатывая техническую документацию на строительство энергоблоков для атомной электростанции, заключило с ОАО ОКБ «Гидропресс» договор на выполнение ряда опытно-конструкторских работ. Директор-генеральный конструктор ОАО ОКБ «Гидропресс» и его заместитель по информационным технологиям подозреваются в том, что в 2011 году в рамках вышеуказанного договора, заключили контракт стоимостью 26 млн рублей со сторонней коммерческой организацией на выполнение ряда работ, связанных с проектированием элементов атомной электростанции, которые подрядчик выполнять заведомо не намеревался. Затем подозреваемые подписали акты по приему и стоимости фиктивных работ и перевели со счета ОАО ОКБ «Гидропресс» на расчетный счет подрядчика 26 млн рублей в качестве оплаты. В дальнейшем эти денежные средства были перечислены на счета нескольких подконтрольных фигурантам «фирм-однодневок».

24 апреля

В Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении директора филиала ФГУП, который подозревается в хищении 8 млн рублей, выделенных из федерального бюджета для хозяйственных нужд предприятия.

23 апреля

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении депутата областного Законодательного собрания. Он подозревается в хищении путем обмана и злоупотребления доверием 33 млн рублей, принадлежащих индивидуальному предпринимателю.

17 апреля

В Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении главного конструктора коммерческого предприятия и его заместителя. По оперативной информации, фигуранты вместе с сообщниками путем обмана и злоупотреблением доверием совершили хищение 26 млн рублей, принадлежащих другому предприятию.

16 апреля

В Томской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) в отношении директора коммерческой фирмы, который подозревается в хищении более 700 тысяч рублей, выделенных из федерального бюджета в качестве материнского (семейного) капитала, путем представления в Управление пенсионного фонда в г. Томске фиктивных документов.

13 апреля

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении представителей коммерческой организации, которые подозреваются в неправомерном возмещении НДС на сумму более 56 млн рублей.

11 апреля

В Курской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) в отношении двух граждан, подозреваемых в хранении и сбыте денежных купюр на общую сумму 299 тысяч рублей.

2 апреля

В г. Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (Получение взятки) в отношении главы администрации муниципального образования и заместителя главы соседнего городского поселения, подозреваемых во взяточничестве. Основанием послужил задокументированный факт получения чиновниками незаконного денежного вознаграждения в размере 4 млн рублей за выдачу разрешения на использование для дачного строительства земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

30 марта

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) в отношении заместителя начальника районной инспекции ФНС России, а также – по ч. 3 ст. 291.1 (Посредничество во взяточничестве) в отношении жителя Новосибирска. Основанием послужил задокументированный факт получения фигурантами незаконного денежного вознаграждения в размере 200 тыс. рублей за фальсификацию результатов выездной налоговой проверки.

28 марта

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145 УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) в отношении директора коммерческой фирмы, который подозревается в неуплате работникам своего предприятия заработной платы в течении последних трех месяцев на общую сумму 36,5 млн рублей.

26 марта

В Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) в отношении руководителей госпредприятия, которые подозреваются в хищении у регионального Министерства труда и социального развития 68,7 млн рублей   путем неправомерного завышения тарифов на оказание услуг по водоснабжению.

23 марта

В Новгородской области возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) в отношении трех бывших руководителей ФГУП, подозреваемых в заключении сомнительных сделок, которые привели к увеличению неплатежеспособности и банкротству предприятия. Размер причиненного материального ущерба уточняется.

22 марта

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) в отношении бывшего главы администрации г. Волгограда. Чиновник подозревается в неправомерной передаче в городскую муниципальную собственность имущества госпредприятия, впоследствии ставшего банкротом.

19 марта

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) в отношении двух арбитражных управляющих районного муниципального унитарного предприятия ЖКХ, которые подозревается в том, что в период с 2009 по 2011 годы причинили государству материальный ущерб в размере 1,4 млн рублей.

16 марта

В Тюменской области возбужден ряд уголовных дело по ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) в отношении начальника отдела инспекции ФНС России по г. Тюмени, которая подозревается в неоднократном получении взяток на общую сумму 3,6 млн рублей за составление фиктивных документов об итогах налоговых проверок коммерческих организаций.

6 марта

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов) в отношении генерального директора коммерческой организации, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 14,8 млн рублей, путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.

5 марта

В Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) в отношении местной жительницы, подозреваемой в получении кредита по подложным документам на сумму 7,5 млн рублей.

28 февраля

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководителей строительно-монтажного управления, которые подозреваются в хищении бюджетных средств в размере 35 млн рублей, выделенных на строительство канализационного коллектора в г. Воронеже.

27 февраля

В Чеченской Республике в отношении генерального директора государственного унитарного предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Руководитель ГУП подозревается в присвоении бюджетных средств в размере 300 млн рублей, выделенных на строительство жилых домов в г. Грозном.

24 февраля

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) в отношении начальника отдела районной администрации, который подозревается в получении от коммерсанта взятки в размере 1 млн рублей за общее покровительство.

22 февраля

В г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) в отношении сотрудника МЧС России, подозреваемого во взяточничестве. Основанием послужил задокументированный факт получения от коммерсанта незаконного денежного вознаграждения в размере 1 млн рублей за общее покровительство.

20 февраля

В Московской области при получении незаконного денежного вознаграждения задержан инспектор областного Центра МЧС России, который требовал 34 тысячи рублей за выдачу удостоверения на право управления маломерными судами без обязательного прохождения обучения и сдачи государственного экзамена. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

15 февраля

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) в отношении гражданина, подозреваемого в проведении незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств хозяйствующих субъектов. Размер дохода, полученного в результате противоправной деятельности, составил 7,5 млн рублей.

14 февраля

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.  171 УК РФ (Незаконное предпринимательство) в отношении генерального директора коммерческой фирмы, который предоставлял услуги по авиаперевозкам без наличия соответствующей лицензии. Размер дохода, полученного в результате незаконной деятельности, составил 6,1 млн рублей.

13 февраля

В Карачаево-Черкесской Республике возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) в отношении бывшего директора филиала коммерческого банка, которая подозревается в хищении 25 млн рублей, принадлежащих этому кредитному учреждению, путем использования фиктивных документов.

03 февраля

В Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (Покушение на получение взятки), ч. 4 ст. 291.1 (Посредничество во взяточничестве) УК РФ в отношении главы администрации городского поселения и двух его подчиненных – начальников отделов. Чиновники подозреваются в получении от коммерческой организации взятки в размере 200 тысяч рублей за изменение формы землепользования арендованных ею участков.

02 февраля

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) в отношении главы администрации муниципального района. Основанием послужили задокументированные факты вымогательства и получения чиновником от директора коммерческой фирмы и индивидуального предпринимателя незаконного денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей за общее покровительство.

31 января

Красноярском крае в отношении районного главы администрации возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Чиновник подозревается в получении от двух коммерсантов незаконного денежного вознаграждения в сумме 200 тысяч рублей за общее покровительство и предоставление льготных условий предпринимательской деятельности.

30 января

В Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) в отношении начальника отдела областной межрегиональной инспекции ФНС России, который подозревается в получении взятки в размере 500 тысяч рублей за сокрытие выявленного факта уклонения от уплаты налогов с коммерческой организации.

25 января

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство) в отношении индивидуального предпринимателя, который подозревается в организации лотереи без наличия соответствующей лицензии. Размер дохода, полученного в результате незаконной деятельности составил 2,4 млн рублей.

23 января

В Магаданской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) по факту хищения бюджетных средств в размере 50 млн рублей путем закупки медицинского оборудования по завышенной стоимости.

19 января

В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158  УК РФ (Кража) в отношении управляющего филиала коммерческой организации, специализирующейся на поставках сжиженного углеводородного газа и работника строительной фирмы – инженера по эксплуатации оборудования. Фигуранты подозреваются в хищении нефти, путём незаконной врезки в магистральный нефтепровод.

18 января

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве) в отношении гражданина, который подозревается в оказании посреднических услуг в передаче взятки в размере 90 тыс. рублей врачу Пермской психиатрической больницы за оформление фиктивных медицинских справок, необходимых для освобождения от службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

17 января

В Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) в отношении ректора Омского государственного аграрного университета, который подозревается в неправомерной передаче в аренду ряду коммерческих организаций территории указанного учебного заведения. Ущерб государству составил более 28 млн рублей.

16 января

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) в отношении генерального директора коммерческой организации, который подозревается в неправомерном возмещении НДС на сумму 120 млн рублей.

14 января

В Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) в отношении генерального директора коммерческой фирмы и его заместителя, которые подозреваются в неправомерном возмещении НДС на сумму 74 млн рублей.

11 января

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении служащего областной Кадастровой палаты, подозреваемого во взяточничестве. Основанием послужил задокументированный факт получения фигурантом незаконного денежного вознаграждения в размере 50 тыс. рублей за внеочередное оформление документов для получения права собственности на земельный участок.

9 января

В Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) в отношении двух граждан Республики Таджикистан, подозреваемых в сбыте 500 фальшивых купюр достоинством 1000 рублей и двух банкнот стоимостью по 5000 рублей.

8 января

В Омской области возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) в отношении генерального директора строительной фирмы, который подозревается в легализации денежных средств в размере около 74 млн рублей, похищенных у участников долевого строительства жилого дома.

7 января

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) в отношении генерального директора коммерческой организации, который подозревается в легализации денежных средств в размере около 183 млн рублей.

6 января

В Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) в отношении руководителя коммерческой организации, который путем обмана и злоупотреблением доверием совершил хищение нефтепродуктов общей стоимостью 20 млн рублей, принадлежащих другому предприятию.

4 января

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) в отношении генерального директора коммерческой организации, который подозревается в неправомерном возмещении НДС на сумму 37 млн рублей.

3 января

В Магаданской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) в отношении генерального директора коммерческой фирмы, который подозреваются в неправомерном возмещении НДС на сумму 13 млн рублей.

1 января

В Иркутской области в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп). Установлено, что фигурант передал представителю коммерческой организации 3 млн рублей за содействие при заключении договоров купли-продажи оборудования и материалов по заниженной стоимости.

2012 год

31 декабря

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) в отношении заместителя главы администрации муниципального округа. Чиновник подозревается в получении от генерального директора строительной фирмы незаконного денежного вознаграждения в размере 32 млн рублей под предлогом передачи должностным лицам Правительства округа за содействие в заключении государственного контракта на строительство детского сада.

15 декабря

В Волгоградской области в отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Установлено, что фигуранты обманом получили от бывшего сотрудника районного отдела ГИБДД незаконное денежное вознаграждение якобы за содействие в освобождении его от уголовной ответственности.

14 декабря

В Забайкальском крае при попытке сбыта поддельных денежных купюр на общую сумму 17 тысяч рублей задержан 29-летний ранее судимый житель Читы. Подозреваемый изготовил фальшивки на простой бумаге с помощью сканера и цветного принтера. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных денег).

13 декабря

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство) в отношении индивидуального предпринимателя, который в 2009-2010 годах осуществлял подготовку и обучение водителей маломерных судов без наличия соответствующей лицензии. Размер дохода, полученного в результате незаконной деятельности, превысил 8,7 млн рублей.

12 декабря

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286  УК РФ (Превышение должностных полномочий) в отношении главы администрации г. Мыски. Чиновник подозревается в неправомерной передаче одной из коммерческих организаций муниципального имущества без проведения соответствующего аукциона. Ущерб местному бюджету составил более 20 млн рублей.

29 ноября

В Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260

УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений) в отношении заместителя директора федерального государственного учреждения, на основании распоряжения которого была осуществлена незаконная вырубка лесного массива общей площадью 4 гектара на территории национального парка. Ущерб государству составил 23 млн рублей.

28 ноября

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (Обещание или предложение посредничества во взяточничестве) в отношении врача местной больницы и жителя г. Липецка, которые подозреваются в оказании посреднических услуг в передаче взятки в размере 130 тыс. рублей должностным лицам областного Военного комиссариата за предоставление отсрочки от прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

25 ноября

В Вологодской области в отношении директора местного ФГУП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что фигурант путем обмана сотрудников банка заключил ряд кредитных договоров, заложив в качестве обеспечения кредита имущество принадлежащее предприятию, общей залоговой стоимостью свыше 32 млн рублей. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, обязательства по договорам в полном объеме не выполнил. К настоящему времени общая задолженность по кредитам составила 24,7 млн рублей.

24 ноября

В Тульской области возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) в отношении руководителей птицефабрики, которые путем заключения ряда кредитных договоров на заведомо невыгодных для предприятия условиях, привели его к банкротству. Размер причиненного материального ущерба составил 1,4 млрд рублей.

23 ноября

В Вологодской области пресечена незаконная финансовая схема по хищению бюджетных денежных средств, выделяемых сельскохозяйственным предприятиям в качестве субсидий для компенсации затрат по страхованию урожая. Установлено, что инициаторами и активными участниками схемы являлись представители частной страховой компании и некоммерческого фонда поддержки агропромышленных предприятий. В результате их противоправной деятельности государству нанесен ущерб на сумму свыше 112 млн рублей. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

22 ноября

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159

УК РФ (Мошенничество в крупном размере) в отношении генерального директора коммерческой фирмы, который подозреваются в неправомерном возмещении НДС на сумму 20 млн рублей.

21 ноября

В Вологодской области по подозрению в коммерческом подкупе задержан представитель коммерческой организации. Задокументированы факты, подтверждающие, что данный менеджер, используя должностные полномочия, вымогал денежные средства в размере 2,5 млн рублей у директора конкурирующей коммерческой фирмы, за отказ от участия в аукционе на право аренды лесных участков для лесозаготовки. В противном случае подозреваемый грозился намеренно повысить ставки до уровня нерентабельности ведения хозяйственной деятельности предприятия.

Злоумышленник был задержан после получения незаконного денежного вознаграждения в размере 2,5 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп).

18 ноября

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 286  УК РФ (Превышение должностных полномочий) в отношении двух руководителей комитета градостроительства Администрации г. Ставрополя. Они подозреваются в предоставлении одной из коммерческих организаций аренды земельных участков под строительство промышленных объектов без проведения соответствующих торгов. Ущерб местному бюджету составил более 516 млн рублей.

17 ноября

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении главы одного из сельских муниципальных образований и его заместителя, подозреваемых во взяточничестве. Основанием послужил задокументированный факт получения чиновниками незаконного денежного вознаграждения в размере 330 тыс. рублей за оформление в собственность земельного участка по фиктивным документам.

16 ноября

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов) в отношении директора коммерческой организации, который подозревается в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 33 млн рублей, путем заключения ряда фиктивных договоров с «фирмами-однодневками».

15 ноября

В Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов) в отношении ректора коммерческого высшего учебного заведения, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 224 млн рублей, путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.

14 ноября

В Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ  (Изготовление, хранение,  перевозка  или  сбыт поддельных денег или ценных бумаг совершенные организованной группой) в отношении двух граждан, подозреваемых в подделке и сбыте 500 купюр  достоинством  по  100  долларов США.

11 ноября

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) в отношении двух руководителей различных коммерческих организаций, которые подозреваются в легализации похищенных бюджетных средств в размере около 30 млн рублей, выделенных на приобретение медицинского оборудования.

10 ноября

В Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) в отношении директора коммерческой компании, который путем заключения ряда фиктивных сделок привел свое предприятие к банкротству. Размер причиненного материального ущерба составил 16, 8 млн рублей.

9 ноября

В Архангельской области пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на хищениях денежных средств

 у   общественных    некоммерческих   организаций.   Установлено, что двое фигурантов путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами местного потребительского общества в размере 100 млн рублей. Членам криминального дуэта предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).

8 ноября

В Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов) в отношении генерального директора коммерческой организации, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 16, 8 млн рублей, путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.

7 ноября

В Архангельской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 201 (Злоупотребление полномочиями) в отношении директора филиала коммерческой организации. Указанный руководитель подозревается в неправомерном присвоении 19 млн рублей.

4 ноября

В Новосибирской области в отношении главы администрации областного сельсовета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Установлено, чиновник, пользуясь своими должностными полномочиями, незаконно завладел жилым домом стоимостью 3,5 млн. рублей, который предназначался для выделения очередникам.

3 ноября

В Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) в отношении районного главы администрации, который подозревается в незаконном  отчуждении имущества местного сельскохозяйственного производственного комплекса общей стоимостью 15,9 млн рублей.

2 ноября

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) в отношении жителя г. Пермь, который подозревается в незаконном приобретении квартиры путем представления в администрацию города фиктивных сведений о своих жилищных условиях. Причиненный ущерб государству составил 2 млн рублей.

1 ноября

В Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) в отношении генерального директора одной из коммерческих компаний, который путем заключения фиктивных договоров совершил отчуждение имущества своей организации на сумму 6 млн рублей, что привело к банкротству данного предприятия.

31 октября

В Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ст.196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) в отношении председателя одной из компании, который безвозмездно передал имущество своей организации в частную коммерческую фирму на сумму 13 млн рублей, что привело к банкротству возглавляемого им предприятия.

28 октября

 Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 (Мошенничество) в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций, которая путем обмана и злоупотреблением доверием совершила хищение денежных средств в размере 40 млн рублей.

27 октября

В Тульской области в отношении директора областного Департамента здравоохранения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Чиновник подозревается в содействии коммерческой организации в выигрыше аукциона на закупку медицинского оборудования, часть которого впоследствии присвоил. Причиненный ущерб составил 11,9 млн рублей.

26 октября

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 (Мошенничество) в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций, которая путем обмана и злоупотреблением доверием совершила хищение денежных средств в размере 40 млн рублей.

25 октября

В Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ст.196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) в отношении председателя одной из компании, который безвозмездно передал имущество своей организации в частную коммерческую фирму на сумму 13 млн рублей, что привело к банкротству возглавляемого им предприятия.

24 октября

В Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) в отношении генерального директора одной из коммерческих компаний, который путем заключения фиктивных договоров совершил отчуждение имущества своей организации на сумму 6 млн рублей, что привело к банкротству данного предприятия.

21 октября

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)  в отношении руководителей коммерческой фирмы, которые подозреваются в неправомерном возмещении НДС на сумму 13,5 млн рублей.

20 октября

В Ямало-Ненецком автономном круге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) в отношении одной из сотрудниц департамента финансов Администрации г. Ноябрьска. Она подозревается в предоставлении одной из коммерческих организаций право получения муниципальной гарантии на строительство жилых домов без наличия соответствующей разрешительной документации. Ущерб местному бюджету составил 72 млн рублей.

19 октября

В Воронежской области возбуждено уголовное дело  по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении директора коммерческой организации, который подозревается в хищении денежных средств на сумму 12,8 млн рублей.

18 октября

В Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) в отношении бывшего инспектора ИФНС России по г. Петрозаводску, который подозревается в составлении положительного заключения о возмещении НДС.

17 октября

В Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении директора коммерческой организации, который подозревается в хищении бюджетных средств в размере 2,2 млн рублей.

13 октября

В Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении соучредителей коммерческой организации, которые подозреваются в получении кредита на сумму 1,4 млн рублей по подложным документам.

12 октября

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия, выявлены факты получения взяток сотрудником республиканской налоговой службы.

Установлено, что на протяжении двух лет руководитель одной из коммерческих организаций Петрозаводска, не имея законных основания по возмещению НДС и получения налоговых вычетов, предоставлял в налоговые органы поддельные документы.

Положительное решение по данным документам обеспечивал сотрудник налоговой службы, которому оказывались услуги имущественного характера.

По предварительным оценкам сумма услуг, налоговому инспектору превысила 2 млн рублей, а общая сумма незаконно возмещенного из бюджета налога составила более 15 млн рублей.

Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

11 октября

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении генерального директора коммерческой организации, который подозревается в  хищении денежных средств на сумму 40 млн рублей.

10 октября

В Республике Башкортостан  возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) в отношении генерального директора коммерческой организации, который подозревается в заключении нескольких фиктивных коммерческих сделок по отчуждению ценных бумаг и основных средств на сумму почти 6 млн  рублей, что привело к увеличению неплатежеспособности и банкротству предприятия.

7 октября

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр) в отношении руководителей коммерческой организации, которые в нарушение действующего законодательства организовали проведение азартных игр на территории области. Размер дохода, полученного в результате незаконной деятельности превысил 1,5 млн рублей.

5 октября

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) в отношении главного редактора областной газеты, который в период с 01.01.2006 по 20.08.2009 совершил хищение принадлежащих изданию денежных средств на сумму более 19,9 млн рублей.

4 октября

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении сотрудников двух управляющих компаний, которые путём заключения фиктивных договоров совершили хищение денежных средств в размере 10 млн рублей, предназначенных для капитального ремонта многоквартирных домов.

3 октября

В Воронежской области возбуждено уголовное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении и.о. главы администрации одного из сельских поселений Каменского района, которая путём обмана завладела земельными участками, принадлежащими коммерческой организации.

3 октября

В Волгограде возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении 36-летних супругов-коммерсантов, которые подозреваются в завладении обманным путем в 2006 – 2009 годах почти 1,7 млн рублей, принадлежавших четырем местным жителям. С этой целью с потерпевшими заключались договора вклада денег под высокие проценты.

Вместе с тем предприниматели выполнять свои обязательства не стали, а полученные средства присвоили.

27 сентября

В Тосненском районе Ленинградской области привлечена к уголовной ответственности 42-летняя директор коммерческого предприятия. Она подозревается в том, что, не имея лицензии, с января 2010 по июнь 2011 года организовала в г. Любани бурение скважин и добычу питьевой воды с последующей ее продажей потребителям. По предварительным оценкам, в результате предпринимательницей неправомерно извлечен доход в сумме около 18 млн рублей.

26 сентября

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из сельских муниципальных образований, подозреваемого во взяточничестве. Основанием послужил задокументированный факт получения чиновником незаконного денежного вознаграждения в размере 380 тыс. рублей за предоставление в пользование земельных участков.

С поличным при получении незаконного денежного вознаграждения в сумме 300 тыс. были задержаны и двое руководительниц среднего звена Департамента по управлению ЖКХ и благоустройству администрации          г. Кургана. Эти деньги чиновницы вымогали у руководителей одной из городских управляющих компаний, обещая взамен свое  покровительство.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

22 сентября

В Пермском крае пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на хищениях денежных средств у безработных местных жителей путем злоупотребления доверием. Установлено, что четверо фигурантов причастны к созданию и работе схемы по заключению с гражданами договоров на оказание платных информационных услуг, связанных с трудоустройством. Однако абсолютное большинство клиентов места работы с их помощью так и не получили.

Членам криминального квартета предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).

21 сентября

В Тюменской области в отношении генерального директора местной коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что фигурант путем обмана завладел десятью квартирами, принадлежавшими другой компании. Причиненный ущерб оценивается примерно в 23 млн рублей.

20 сентября

В Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении генерального директора местного коммерческо-производственного предприятия. Указанный руководитель подозревается в неправомерном присвоении более чем 74 млн рублей, находившихся на расчетных счетах возглавляемой им компании. Установлено, что для выведения денежных средств из оборота бизнесмен использовал фирмы-однодневки.

16 сентябя

В Екатеринбурге к уголовной ответственности привлечены два высокопоставленных чиновника областного Минздрава. Они подозреваются в организации закупки по завышенным ценам и с нарушением установленных правил компьютерных томографов для региональных учреждений здравоохранения.

В результате злоумышленники нанесли ущерб бюджету на сумму 80 млн рублей. Фигурантам предъявлено обвинение по ст. 178 (недопущение, ограничение или устранение конкуренции) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

8 сентября

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по ст. 1741 ч. 1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) в отношении 37 летнего безработного, который подозревается в том, что в период с 2004 по 2006 годы по поддельным документам завладел правом собственности на два здания, расположенные в Павловске и Пушкине, принадлежавшие администрации Санкт-Петербурга. Их общая стоимость превысила 30 млн рублей. Присвоенные объекты подозреваемый легализовал и использовал в качестве гаранта при получении кредита на сумму более 8 млн рублей.

7 сентября

В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий, который подозревается в том, что в период с марта по июль текущего года в городе Пионерском, без соответствующей лицензии организовал сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Прибыль от незаконной деятельности превысила 10 млн рублей.

6 сентября

В Кургане возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство) в отношении 39 летней безработной, которая под угрозой распространения компрометирующих сведений вымогала 6 млн рублей у чиновника городской администрации.

Информация любезно предоставлена ГУЭБиПК