5 млрд. возмещения НДС

C февраля 2009 по декабрь 2010 год было похищено путем обмана из бюджета более 5 млрд. рублей под видом возмещения НДС.  Эти средства были выплачены 11 фиктивным компаниям в связи с якобы не реализацией в налоговый период приобретённых товаров народного потребления, которые в реальности не существовали. Фиктивные пакеты документов подавались в две ИНФС г. Москвы, которые организовывали проведение встречных проверок силами других территориальных инспекций Москвы и Московской области, а также УВД ЮЗАО  Москвы.  Так, первый осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, организовывал с использованием дружеских банковских структур вывод похищенных денежных средств из страны. Двое других курировали бухгалтеров, так называемых «дизайнеров», составлявших бухгалтерские документы, управлявших счетами подконтрольных фирм по системе банк-клиент. Четвёртый организовывал курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок. Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО г. Москвы, помогал им фальсифицировать осмотры складов, где якобы находился товар, в связи с нереализацией которого и возмещался НДС. Синайский через посредников привлекал лиц, которые выступали зав.складами и грузчиками, о чем составлялись фиктивные документы.

К ответственности привлечен и замначальника отдела камеральных проверок — Кокорев, проводивший камеральные проверки в отношении двух компаний, фальсифицировавший их материалы путём составления фиктивных протоколов осмотра складов с товаром. Всего к ответственности привлечено 6 работников ИФНС, проводивших фиктивные мероприятия налогового контроля.