Архив рубрики: Национальная хитотека

Сохранность собственности

5305 человек привлекли к уголовной ответственности за хищения госсобственности за семь месяцев 1953 года только на предприятиях Министерства промышленности продовольственных товаров СССР. Соответственно, масштабы хищений в торговле и промышленности в целом по стране были неизмеримо больше. Мелкие несуны и крупные расхитители воровали буквально все и везде — лес, бензин, металлы и даже утильсырье, проявляя недюжинное мастерство. Читать далее Сохранность собственности

Из контрольной практики 90-х

Ревизия малого государственного предприятия «Балтиец» (МГП «Балтиец) была начата с проверки хода выполнения 14 заключённых им договоров с кооперативами «Пироп», «Сигнал», малым предприятием «Пегас», НПО № 6 «Экология» и ММЦ «Дэвид-Пэк», предусматривающих поставку различного оборудования и программно-методического обеспечения его работы (ПМО) на 5065 тыс.руб. Проверка показала, что хотя деньги контрагентом перечислены полностью, работ и услуг ими выполнено всего на 1722 тыс.руб., или на 35 процентов.

Для выявления причин неправомерного расходования средств МГП «Балтиец» были проведены Читать далее Из контрольной практики 90-х

Схема злоупотреблений

схема воровстваВ ОАО «Банк Москвы», в 2008 году была создана группа из ряда руководителей и сотрудников банка. Используя служебное положение, они с 2008 по 2010 год занимались хищением денежных средств путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.

Схема выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка.

Фактического движения денежных средств согласно заключенным  договорам не происходило. Зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам. При этом ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов.

По результатам проведенных экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила  более миллиарда рублей.

Возмещение ущерба

Восстановление ущербаОдно дело выявить нарушение, вследствие которого по вине конкретного человека предприятие понесло материальный ущерб. Совсем другое дело с этого человека его полностью взыскать в установленном порядке, причем, не нарушив его законных прав.

Трудности с решением вопроса о возмещении ущерба возникают всегда, поскольку виновное лицо не для того всё ранее совершало, чтобы через какое-то время вновь пришлось возвращать всё обратно. Читать далее Возмещение ущерба